प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर आरोपपत्र में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिया। रक्षा डीलर और लंदन स्थित भगोड़े संजय भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन की एक संपत्ति का “पुनर्निर्माण किया और वहां रहे”, जो कि “अपराध की आय” है।
आयकर अधिकारियों द्वारा काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत शिकायत दर्ज करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने संजय भंडारी के खिलाफ अपनी जांच शुरू की। जबकि जांच एजेंसी 2018 से रॉबर्ट वाड्रा के साथ भंडारी के कथित संबंधों की सक्रिय रूप से जांच कर रही है, यह पहली बार है कि संघीय एजेंसी ने इस मामले में वाड्रा का नाम लिया है। मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान जारी कर कहा कि उसने इस मामले में यूएई स्थित एनआरआई व्यवसायी सी सी या चेरुवथुर चकुट्टी थम्पी और यूके के नागरिक सुमित चड्ढा के खिलाफ एक नया आरोप पत्र दायर किया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि संजय भंडारी के पास कई अघोषित विदेशी आय और संपत्तियां हैं, जिनमें कई संपत्तियां भी शामिल हैं। 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर, लंदन और 6 ग्रोसवेनर हिल कोर्ट, लंदन। जांच एजेंसी ने इन संपत्तियों को ”अपराध की कमाई” बताया है।
आरोप पत्र में उल्लेख किया गया है, “सीसी थम्पी और सुमित चड्ढा को अपराध की इन आय को छिपाने और उपयोग करने में शामिल पाया गया है।” वित्तीय जांच एजेंसी ने आगे कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि थम्पी रॉबर्ट वाड्रा का “करीबी सहयोगी” है। आरोप पत्र में उल्लेख किया गया है, “रॉबर्ट वाड्रा ने न केवल सुमित चड्ढा के माध्यम से लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर में उपरोक्त संपत्ति का नवीनीकरण किया, बल्कि उसी में रहे।” प्रवर्तन निदेशालय ने आगे दावा किया कि रॉबर्ट वाड्रा और सीसी थंपी ने “फरीदाबाद में जमीन का बड़ा हिस्सा खरीदा और एक-दूसरे के साथ वित्तीय लेनदेन किया”।
